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汇源通信2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-07 16:16    来源媒体:同花顺

汇源通信(000586)(000586)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

(一)报告期内光通信行业及公司业务总体发展情况

随着“宽带中国”、“互联网+”、“泛在电力物联网”等战略的推行,2019年4月,工信部提出将重点围绕“双G双提、同网同速、精准降费”三大目标来推进网络提速降费。三大运营商持续进行光网络的升级和固网宽带建设,加大对通信工程建设、物联网等及相关配套设施的投入,对基站、天线、射频、通信设备、光模块、光纤光缆和网络运营维护等产生积极影响。光纤光缆和通信工程施工作为网络建设必不可少的一部分,对公司发展产生积极影响。

报告期内,光通信公司依然延续“稳光缆、促在线、拓森防”的策略,以客户定制生产OPGW、ADSS产品为生产销售主线,新增预制光缆产品,继续拓展电力线路在线监测和林业防火在线监控业务,积极参与技术含量较高的电力光缆局部市场。公司凭借多年积累的相应技术及市场优势,OPGW光缆、ADSS光缆、预制光缆、防鼠缆、FU和MINI光缆产品较以前年度有所增长,在线监测业务小幅度下降。报告期内,塑料光纤公司在维持照明市场份额的基础上,积极开发适合电力设备、工控及消费电子市场的织布光纤、BF光纤等新产品,而高端工控、传感等高利润产品更需进一步拓展。同时针对光纤织布客户需求,改造设计模具、工艺调整、重新筛选原料等增加光纤强度、降低光纤损耗,启用新光缆生产线,进一步提升产品性能,自产模块获得市场认可,实现小批量生产销售。2019年度公司光纤光缆及相关产品业务营业收入26,630.71万元,占本报告期内营业收入61.32%,与上年度同期相比有所增长。

公司在积极保持光纤光缆及相关产品市场占有份额的同时,继续拓展通信工程及系统集成业务的发展。吉迅数码公司主要从事通信工程施工、基站和数据代维业务。近年来,随着中国铁塔等专业化公司的成立,以及通信运营商采用省级公司招标的方式确定工程服务供应商,集中采购力度加大,且对供应商资质要求较高,中标难度增加,市场竞争越发激烈。报告期内,吉迅数码公司在维持传输管道、全业务、室分等传统业务的同时积极开拓电子智能化类业务项目,并取得电子与智能化工程专业承包一级资质,为承接大型智能建筑、智能化园区、数据中心等新业务奠定基础。信息技术近年来继续利用光通信公司研发生产微缆、微缆束管、在线监测等产品的优势,不断尝试向高速公路工程项目转型,并借助高速公路高速建设的契机提升通信管道、监控设备产品的销售业绩。公司虽然已实现基本业务转型,且能向用户提供从管道、光缆产品到后期维护等全方位机电通信项目的施工服务,但与转型前单一的光缆布放工程相比,高速公路机电通信项目涉及到土建、路面与机电施工等多个分部工程综合交叉,为适应公司未来业务发展需求,公司需进一步引进具有经验、技能的人才并加强现有人员岗位技能培训。2019年度公司通信工程及系统集成业务营业收入16,796.27万元,占本报告期内营业收入38.68%,与上年度同期相比有所下降。

(二)报告期内经营情况

报告期内,公司实现营业收入43,426.98万元,与上年度相比上涨1.77%;营业成本32,791.77万元,比上年相比下降1.93%;实现营业利润571.96万元;实现利润总额605.85万元;实现归属于上市公司股东的净利润838.11万元;扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润137.36万元。

(三)报告期内重大事项概述

1、关于变更重组承诺的事项

2019年5月29日,公司收到广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“蕙富骐骥”)及广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司(以下简称“汇垠澳丰”)《关于继续延长重组承诺期限的函》。2019年6月4日,公司召开第十一届董事会第十次会议审议了《关于控股股东承诺变更的议案》,未获通过,同日公司召开第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于控股股东承诺变更的议案》。2019年6月6日,公司收到蕙富骐骥及汇垠澳丰《关于继续延长重组承诺期限的函》。2019年6月10日,公司召开第十一届董事会第十一次会议审议了《关于控股股东承诺变更的议案》,未获通过,同日公司召开第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于控股股东承诺变更的议案》。

2019年6月13日,公司收到蕙富骐骥发来的《提案函》《广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)及其执行事务合伙人关于继续延长重组承诺期限的议案》等相关文件,其提议在2019年第一次临时股东大会审议事项中增加一项临时提案,独立董事发表了同意增加临时提案的独立意见。2019年6月24日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议的《关于继续延长重组承诺期限的议案》未获通过。

2019年8月9日,中国证券监督管理委员会四川监管局对控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)及其执行事务合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司出具了《关于对广州汇垠澳丰股权投资基金管理公司采取责令公开说明监管措施的决定》([2019]28号)和《关于对广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)采取责令公开说明监管措施的决定》([2019]29号),具体详见公司于2019年8月15日披露的《四川汇源光通信股份有限公司关于四川证监局对公司控股股东及其执行事务合伙人采取责令公开说明监管措施决定的公告》(公告编号:2019-049)。

2、关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产被冻结的事项

2018年6月15日,北京市第三中级人民法院出具《民事裁定书》[(2018)京03民初464号],裁定原告北京鼎耘科技发展有限公司与被告珠海横琴泓沛股权投资基金(有限合伙)因借款合同纠纷,冻结被告珠海横琴泓沛股权投资基金(有限合伙)在平安大华基金管理有限公司登记的平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划B级份额203,500,000.00元(含全部本金及损益)。截至本报告披露之日,公司尚未收到本事项相关进展情况。

2018年7月6日,广东省珠海市中级人民法院出具了《民事裁定书》[(2018)粤04财裁定保7号],因广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司与珠海横琴泓沛股权投资基金(有限合伙)合同纠纷提出仲裁,裁定冻结珠海横琴泓沛股权投资基金(有限合伙)持有的在平安大华基金管理有限公司登记的全部平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划B级份额及其全部收益(初始认购金额为203,500,000.00元),冻结数额以人民币101,133,842.50元为限,不动产及其他财产权的查封期限为三年,查封、扣押动产的期限为两年,冻结银行存款的期限为一年。截至本报告披露之日,公司尚未收到本事项相关进展情况。

2018年10月18日,广东省深圳市罗湖区人民法院出具了《民事裁定书》[(2018)粤0303执保2461号],裁定轮候查封被申请人珠海横琴泓沛股权投资基金(有限合伙)持有的平安大华基金管理有限公司登记的全部平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划B级份额及其全部收益(初始认购金额203,500,000.00元)。查封期限三年,自转为正式查封之日起计算三年,冻结金额以人民币36,800,633.49元。具体查封期限以本案查封、扣押、冻结财产通知书中的期限为准。截至本报告披露之日,公司尚未收到本事项相关进展情况。

3、关于控股股东部分股份被冻结的事项

2018年10月10日,四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》([2018)川0191财保56号),刘中一因权益纠纷向法院提出仲裁前财产保全申请,法院裁定对广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)、明君集团科技有限公司所有的财产在价值86,557,000.00元范围内予以查封、冻结。

2018年11月20日,四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》([2018]川0191财保69号),刘中一因权益纠纷向法院提出仲裁前财产保全申请,法院裁定对广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)持有四川汇源光通信股份有限公司2,960万股股份予以查封、冻结。

2018年12月4日,四川省成都高新技术产业开发区人民法院因明君集团科技有限公司与蕙富骐骥合同仲裁案出具《四川省成都高新技术产业开发区人民法院民事裁定书》[(2018)川0191财保74号],裁定对蕙富骐骥名下4,000万上市公司股票予以查封、冻结(轮候冻结)。

截至本报告披露之日,公司尚未收到本事项相关进展情况。

4、关于控股股东有限合伙人所代表的资管计划清算的事项

2018年9月20日,广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)收到有限合伙人深圳平安汇通财富管理有限公司发来的《关于平安汇通汇垠澳丰6号专项资管计划提前终止并进入清算期的通知函》,有限合伙人平安大华所代表的资管计划已于2018年9月19日提前终止并进入清算期,截至本报告披露之日,公司尚未收到相关清算方案等进展情况。

5、关于控股股东与明君集团科技有限公司、刘中一签署的《协议书》诉讼事项

2020年2月10日,公司董事、副总经理刘中一先生收到《广东省广州市中级人民法院民事判决书》([2019]粤01民初636号),具体内容详见深圳证券交易所官方网站(http://www.szse.cn)于2020年2月12日披露的《提示性公告》(公告编号:2020-002)、《广东省广州市中级人民法院民事判决书》。

2020年2月28日,公司收到控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)、董事兼副总经理刘中一先生转发的关于《民事判决书》的《民事上诉状》。上诉人(原审原告)广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司以(原审被告)明君集团科技有限公司、刘中一、广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)为被上诉人,向广东省高级人民法院提起上诉。

截至目前,该事项尚处于司法程序中。

6、关于出售参股公司股权暨关联交易的事项

2019年5月29日,公司召开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第七次会议均审议通过了《关于公司出售参股公司股权暨关联交易的议案》,依据中联资产评估集团有限公司以2019年4月30日作为评估基准日出具的《四川汇源光通信股份有限公司拟转让泰中光缆有限公司45%股权项目资产评估报告》(中联评报字[2019]第919号),董事会、监事会同意以泰中光缆有限公司股东全部权益价值的评估值为参考依据,将公司持有的泰中光缆45%的股权作价1,226万元转让给成都一诚投资管理有限公司并签署相应的《股权转让协议》。成都一诚投资管理有限公司已于2019年7月9日办妥前述股权转让的境外投资登记手续,本次股权转让完成后,公司不再持有泰中光缆有限公司股权。

7、关于要约收购事项

2018年2月27日、3月1日,要约方安徽鸿旭新能源汽车有限公司(以下简称“安徽鸿旭”)及其一致行动人上海乐铮网络科技有限公司(以下简称“上海乐铮”)分别披露了《要约收购报告书摘要》和《要约收购报告书摘要(修订稿)》。2018年3月9日,委托公司披露了延长发布《要约收购报告书》的说明。截至本报告披露之时,尚未收到安徽鸿旭及其一致行动人上海乐铮《要约收购报告书》及后续进展等情况。

2018年8月20日,深圳证券交易所就上海乐铮网络科技有限公司、安徽鸿旭新能源汽车有限公司关于“未按时披露要约收购进展;不公平披露要约收购价格等重大信息;预受要约相关信息披露不完整、存在重大遗漏;以及上海乐铮未及时通知上市公司披露质押股份情况”分别给予公开谴责的处分,具体内容详见深圳证券交易所官方网站(http://www.szse.cn)于2018年8月20日披露的《关于对上海乐铮网络科技有限公司、安徽鸿旭新能源汽车有限公司给予公开谴责处分的公告》。

2018年10月28日,四川证监局就上海乐铮网络科技有限公司、安徽鸿旭新能源汽车有限公司关于“不公平披露要约收购价格等重大信息;未按规定披露要约收购进展”分别进行责令改正,并要求其进行整改并提交书面报告。具体内容详见公司于2018年11月9日披露的《关于四川证监局对上海乐铮网络科技有限公司和安徽鸿旭新能源汽车有限公司采取责令改正措施决定的公告》、2018年11月20日披露的《上海乐铮关于对相关情况的报告》,截至本报告披露之时,尚未收到安徽鸿旭关于前述要求整改事项的报告。

8、并购基金设立的事项

2017年6月9日,公司召开第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》,同意公司作为有限合伙人与中经宏熙(北京)投资基金管理有限公司(以下简称“中经宏熙”)及股东上海乐铮(筹划时持有3.34%的公司股份)拟设立的全资子公司合作,使用不超过5,000万元自筹资金投资参与设立并购基金,并与中经宏熙、上海乐铮签署《意向协议》。具体详见公司于2017年06月13日、6月15日在《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司拟参与投资设立并购基金的公告》(公告编号:2017-034)、《关于公司拟参与投资设立并购基金的补充公告》(公告编号:2017-035)。截至本报告披露之日,无实际进展。二、核心竞争力分析

报告期内,光通信公司在“稳光缆、促在线、拓森防”的指引下,继续以客户定制生产OPGW、ADSS产品为生产销售主线,持续拓展电力线路监测、林业防火在线监控等业务。吉迅数码积极开展通信工程施工、基站代维等通信及系统集成业务,取得电子与智能化工程专业承包一级资质,为承接大型智能建筑、智能化园区、数据中心等新业务奠定基础。信息技术继续利用光通信公司研发生产的微缆、微缆束管等新产品的优势,结合现有的工程施工技术,转型到高速公路机电工程业务中。公司在继续维持现有业务的基础上,努力进一步提升公司综合竞争力。

报告期内,研发团队创新性的结合微缆技术,不断优化和改进技术方案,在确保产品技术优势和成本优势的同时,持续开发FRP铠装非金属光缆产品,形成防鼠、防鸟、防弹全系列产品,半导电护套;开发全干式光缆,解决干式套管圆整度技术难题,试制全干式ADSS和FRP铠装防鼠光缆;开发低收缩护套FU系列产品,解决由于护套回缩导致FU弯曲严重的技术难题,提高了FU产品的气吹性能;完成细FRP铠装中心管式防鼠光缆产研发品,该产品可以室内室外两用,重点用于代替金属铠装中心管式光缆,用于电力预制光缆的制造;成功开发新产品织布光纤、BF光纤。开发一种户外通信设施监测数据采集和处理方法、户外通信机柜远程监测及处理方法以及智能电网大数据处理技术,并结合物联网、移动互联网、3D可视化等先进技术的“基于云化数据的都市现代农业服务平台”项目,进一步优化基于位置服务及“互联网+”产业化应用示范项目和“基于小型PLC的数据监控与传输系统”项目。

报告期内,公司获得授权4项实用新型专利,有利于公司的技术储备,努力提升公司在行业内的地位和影响力。三、公司未来发展的展望

(一)2020年总体战略目标

随着“宽带中国”、“互联网+”、“泛在电力物联网”等战略的推行,2019年4月,工信部提出将重点围绕“双G双提、同网同速、精准降费”三大目标来推进网络提速降费,在前述战略的积极影响下,为通信工程及电力通信行业提供了发展机遇。2020年公司将在开发新产品、提升产品品质、稳固传统市场的基础上,加快电子智能化专业承包、高速公路机电等电力工程施工业务的开发,拓展相关多元化领域。

(二)2020年重点工作

1、目前公司面临产业链短、生产规模小等局面,且三大运营商集中采购程度提高,市场竞争进一步加剧,公司经营压力较大。因此,需加大新产品研发力度,调整产品结构,着力发展、优化、调整公司现有业务的同时尝试拓展新的业务领域,努力提升公司可持续发展。

2、光通信公司对现有部分生产设备老化状况及产能进行分析,进行必要的设备改造升级,提升产品质量和产能;工程施工类公司抓紧通信工程总包一级资质申办或高速公路项目相关机电业务施工技术人员补充与技能培训,引进长期稳定的合作单位,努力改善经营收入和盈利能力。

3、重视管理体系建设,提升业务管理水平,使各项成本得到规范的管理,继续提高长期应收项款回收工作的效率,完善回收率与催收人绩效相挂钩的考核机制,提高资金使用效率。

4、继续强化全体员工安全作业和环境保护意识,持续关注法律法规等规范性文件的变化和内容学习,并依其相关规定和监管部门要求落实内部控制管理,促进公司规范运作。

上述经营计划、经营目标并不代表上市公司对2020年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,请投资者特别注意!

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